（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的见告）开云体育

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-134 债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装开垦集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见告

深圳市中装开垦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议决策于2024年12月30日召开2024年第一次临时推进大会，本次推进大会经受现场投票与汇集投票相攀附的姿色召开。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时推进大会 2、会议召集东谈主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《对于提请召开公司2024年第一次临时推进大会的议案》，本次推进大会会议的召开合适相关法律、行政法例、部门规章、措施性文献和《公法则例》等的法例。 4、会议召开的时分： （1）现场会议时分：2024年12月30日（星期一）下昼15:00 （2）汇集投票时分：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交游所交游系统进行汇集投票的具体时分为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年12月30日9:15-15:00的苟且时分。 5、会议的召开姿色：本次推进大会弃取现场投票与汇集投票相攀附的姿色。 6、股权登记日：2024年12月23日。 7、出席对象： （1）落拓股权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的公司整体庸碌股推进均有权出席本次推进大会，或不错以书面体式请托代理东谈主出席会议和干涉表决，该推进代理东谈主无用是本公司推进。 （2）公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 （3）公司聘用的讼师。 8、现场会议场地：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项 本次推进大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 总议案 | √ | | 1.0 | 《对于可转债募投姿色拆伙并将结余召募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案还是公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案试验详见公司2024年12月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关联公告。本次推进大会将对中小投资者（即对单独或筹谋捏有上市公司5%以上股份的推进之外的其他推进）的表决单独计票并表示。

三、现场会议登记事项 1、登记姿色： （1）当然东谈主推进须捏推进账户卡、身份证或其他简略标明其身份的有用证件或分解进行登记； （2）受当然东谈主推进请托代理出席会议的代理东谈主，须捏请托东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权请托书、推进账户卡或其他简略标明其身份的有用证件或分解进行登记； （3）法东谈主推进由法定代表东谈主出席会议的，需捏本东谈主身份证、商业牌照（复印件）、法定代表东谈主身份分解书、推进账户卡进行登记；由法定代表东谈主请托的代理东谈主出席会议的，需捏商业牌照（复印件）、法定代表东谈主身份分解书、请托东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权请托书、推进账户卡或其他简略标明其身份的有用证件或分解登记； （4）他乡推进不错凭以上证件弃取书面信函或传真姿色办理登记，（信函以收到时分为准，但不得迟于2024年12月26日16:00投递），本公司不禁受电话姿色办理登记。 2、登记时分：2024年12月30日（上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00）。 3、登记及信函邮寄场地：深圳市中装开垦集团股份有限公司董事会布告办公室，信函上请注明“推进大会”字样，通信地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、干涉汇集投票的具体操作历程 本次推进大会上推进不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，汇集投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、会议掂量东谈主：陈琳 2、掂量电话：0755-83598225 3、传真号码：0755-83567197 4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com 5、掂量地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 6、会期瞻望半天，出席现场会议推进食宿及交通用度自理 7、出席会议东谈主员请于会议运行前半小时到达会议场地，并捎带身份分解、推进账户卡、授权请托书等原件，以便考据入场。 8、汇集投票系统极端情况的处理姿色：汇集投票本领，如汇集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次推进大会的程度按当日见告进行。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十四次会议决策； 2、公司第五届监事会第五次会议决策。

七、附件 附件一：干涉汇集投票的具体操作历程； 附件二：推进登记表； 附件三：授权请托书开云体育。